اسماعیلی با اشاره به نوع اقدامات صورت گرفته در پروندههای بدهکاران بانکی میگوید: اقدامات انجامشده صرفاً بر اساس تدابیر این قوه، تلاش همکاران قضایی و ضابطین قوه قضاییه است نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور. در این پروندهها تاکنون نهتنها سیستم بانکی مدعی نبوده بلکه در برخی از موارد مانعتراشی هم داشتهاند.
وی پرونده افراد فوقالذکر را اینچنین تشریح کرد:
ردیف یک: در این مورد پرونده قضایی تشکیلشده و در برخی موارد حکم هم صادرشده که در مرحله فرجامخواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقلشده که مطالبات این بانک وصولشده است.
ردیف ۲: پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادرشده است. تلاشهای قوه قضاییه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانهها تولیدی این گروه در حال انجام است.
ردیف ۳: باوجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضاییه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه بهعنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکها وصول و در اختیار بانکهای ذینفع قرارگرفته است. پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی بوده و هنوز حکمی صادر نشده است. در همین پرونده از بانک مرکزی خواستهشده در مورد نحوه پرداخت تسهیلات کلان و رعایت ضوابط و مقررات بانکی بررسی و اظهارنظر نماید که پاسخ دادهاند به لحاظ محدودیت منابع انسانی انجام خواسته مقدور نیست و از کارشناسان رسمی استفاده شود.
ردیف ۴: پرونده قضایی تشکیلشده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه ازجمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجامشده که با اموال توقیفشده مطالبات بانکها قابل وصول است. ضمناً شخص مورداشاره در سال ۹۵ فوت کرده است.
ردیف ۵: پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهیها، توافقاتی حاصلشده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداختشده است.
ردیف ۶: در این مورد پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادرشده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضاییه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانکهای ذینفع پرداختشده است.
ردیف ۷: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانکها پرداختشده است.
ردیف ۸: در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیلشده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانکهای گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویلشده است. ده فقره ملک باارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضاییه شناسایی و توقیفشده و در حال کارشناسی است که به بانکها منتقل و احتمالاً تمامی بدهیها تسویه خواهد شد.
ردیف ۹: پرونده قضایی تشکیلشده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانکها وصولشده و بر اساس هماهنگی انجامشده مقرر است تا شهریورماه سال جاری بدهیها پرداخت شود.
ردیف ۱۰: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانکها وصولشده است.
ردیف ۱۱: پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکومشدهاند و هماکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیریهای قضایی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکها وصولشده است. علاوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداختشده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.