ستاره صبح-
حیف‌ومیل اموال مردم
نماینده دادستان تهران گفت: در پرونده خوشه طلایی مهر ماندگار علیرضا ارجمندی، عدنان مولایی، محمدحسین کریم زاده، عباس شکر بیگی، علی عزیزیان، محمدجواد امامی، تیمور ناصری، سید محمد تراب میری مدیرکل وقت جهاد ایلام، بهروز پورانی و احسان میرزا باقری و ... به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به‌واسطه وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده متهم هستند که موجب حیف‌ومیل اموال مردم شده است. وی با اشاره به اینکه از میان این متهمان پورانی و میرزا باقری در بازداشت به سر می‌برند، اضافه کرد: پورانی به‌عنوان رئیس هیات مدیره موسسه غیرمجاز حافظ و میرزا باقری نیز مدیرعامل موسسه است که میرزا باقری به کلاه‌برداری به میزان ۷۳ میلیون تومان متهم است.
نماینده دادستان اضافه کرد: متهمان ردیف اول تا ششم مربوط به شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار هستند که اقدام به تأسیس و ثبت شرکت در سال ۹۳ کردند و چون ایجاد واحد اعتباری یکی از فعالیت‌های آن بوده هفت شعبه در سطح استان ایلام تأسیس کردند. این شرکت ۲۵۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال سپرده جمع‌آوری کرده و ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وام داده و به‌صورت گسترده اقدام به عملیات بانکی و پرداخت انواع تسهیلات کرده و در سال ۹۶ اقدام به خروج از شرکت و فروش آن به متهمان دیگر کردند. نماینده دادستان با اشاره به دفاعیات متهم و با استناد به مواد قانونی مبنی بر رد دفاعیات آنان گفت که این شرکت یک قطعه زمین ۲۸۰ متری، سه دستگاه خودروی دنا پلاس، یک دستگاه پژو پارس و موجودی به مبلغ ۹۶ میلیون تومان دارد که پاسخگوی طلب سپرده‌گذاران نیست.
مستندات قانونی کیفرخواست
نماینده دادستان گفت: متهمان میرزا باقری، پورانی، ذکری زاده، کارگر، یوسفیان و خوشبخت در موسسه حافظ فعالیت می‌کردند که در ۱۶ بهمن ۹۵ اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی با طرح شکایتی اعلام کرد که این شرکت برخلاف مقررات بند الف ماده ۱۰ و بند ب ماده ۱۱ قانون پولی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور فعالیت می‌کند. بر اساس این مقررات هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی به فعالیت بانکی بپردازد ولی موسسه حافظ بدون اخذ مجوز اقدام به عملیات گسترده بانکی و افتتاح حساب و دریافت سپرده نموده است. بااین‌حال موسسه در سال ۹۱ اولین شعبه خود را در تهران‌پارس تأسیس کرد و از همان زمان شکایت متعددی از سوی سپرده‌گذاران آغاز شد. البته متهمان در دو مرحله بدون مجوز و اجازه بانک مرکزی به‌صورت غیرقانونی شروع به فعالیت کردند.
تقاضای اشد مجازات
از سوی دادستان
نماینده دادستان تهران اضافه کرد: با توجه به شکایت سازمان تعاون روستایی و بانک مرکزی، گزارش سازمان بازرسی و پلیس و همچنین اظهارات متهمان مبنی بر کلاه‌برداری و با استناد به مصوبات شورای تأمین استان ایلام و سایر قرائن، جرم انتسابی محرز تشخیص داده‌شده و طبق بند ۳ ماده ۱ و ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین ماده یک قانون تصدی مجازات مرتکبین ارتشت و اختلاس تقاضای اشد مجازات را دارد.
در ادامه قاضی صلواتی از نمایندگان حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست در جایگاه حاضر شوند و شکایت خود را مطرح کند.
سپرده ۲۵ میلیارد تومانی کشاورزان
کارشناس سازمان تعاون روستایی با حضور در جایگاه گفت: کار شرکت تعاونی کشاورزی مهر امید باید ایجاد فعالیت در این عرصه می‌بود، اما برخلاف اساسنامه اقدام به جذب وجوه کلان از سپرده‌گذاران کرده که همگی از قشر ضعیف کشاورزان هستند. اصل سپرده کشاورزان ۲۵ میلیارد تومان است و آنها سپرده خود را در باب کشاورزی و دامداری در این موسسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اصل پول و سود خود را می‌خواهند. از ریاست دادگاه استدعا دارم با توجه به اینکه ایلام در نقطه صفر مرزی قرار دارد نسبت به احقاق حق‌وحقوق تمامی سپرده‌گذاران و کشاورزان و با توجه به مشکلات به وجود آمده رسیدگی عاجل به این پرونده داشته باشند.
200 میلیون تومان برای استخدام
یکی از شاکیان با حضور در جایگاه اظهار کرد: از شما تقاضا می‌کنیم که این متهمین را به اشد مجازات برسانید. مواردی داریم که خود سپرده‌گذار در این مدت فوت کرده است و خانمی برای تهیه جهیزیه فرزندش سپرده‌گذاری کرده است. در ادامه یکی دیگر از شاکیان با حضور در جایگاه اعلام کرد که 100 میلیون در این موسسه سپرده‌گذاری کرده و تقاضای اشد مجازات برای متهمین را خواستار شد.
شاکی بعدی پرونده با اعلام اینکه 600 میلیون سپرده‌گذاری داشته است، گفت: آقای قاضی، شهر ما محیط کوچکی دارد و همه همدیگر را می‌شناسند. آقای حسنی به ما گفتند که مجوز دارند و وعده‌هایی برای استخدام به ما دادند ولی اگر هم کسی را سرکار بردند بعد از 2 روز اخراج کردند. تقاضا داریم پولمان را به نرخ روزبه ما بدهند. به ما گفتند 200 میلیون بیاورید استخدام هستید و اگر 400 میلیون بیاورید برادرت هم استخدام می‌شود درصورتی‌که پول ما را در همان زمان سرمایه‌گذاری کردند و ماشین خریدند.
نمایندگان شاکیان خوی
یکی از شاکیان خود را نماینده 650 نفر از سپرده‌گذاران حافظ شهرستان خوی معرفی کرد و گفت: بهروز پورانی و خوشبخت موسسه جعلی و اعتباری حافظ را در خوی تأسیس کردند. آقای خوشبخت به‌قدری تبلیغات می‌کرد که ما مجوز داریم که در این شهرستان از 650 نفر جذب سرمایه کردند. در طول سال یک ریال به سپرده‌گذاران پرداخت‌نشده است و سپرده‌گذاران قصد تجمع داشتند که بنده در شهرستان سپرده‌گذاران را به آرامش دعوت می‌کردم که به تهران نیایند. متهمان در تبریز اموال را به نام خانم‌هایشان زدند. این‌ها هیچ حساب حقوقی نداشتند و تمامی حساب‌هایشان حقیقی بوده است.
این شاکی با نشان دادن برگه چک‌های قلابی متهمین در محضر دادگاه گفت: این‌ها چک‌های قلابی به مردم دادند. خواهشم از دولت این است که با توجه به اینکه مردم سرمایه خود را به ودیعه نزد این افراد سپردند با راه‌اندازی خط اعتباری به استرداد اموال مردم اقدام کند.
اجاره نگرفتم و مغازه‌ام پلمپ است
شاکی دیگری نیز که اعلام کرد از استان گیلان آمده، گفت: من مالک ملکی هستم که برای موسسه حافظ استفاده‌شده است و تاکنون اجاره‌ای دریافت نکردم و تا جایی که اطلاع دارم تنها جایی که مهروموم هست مغازه من در لاهیجان است. تقاضای برخورد قانونی و خصوصاً فک مهروموم مغازه‌ام رادارم.
نماینده سپرده‌گذاران لاهیجان
خانم نجفی که خود را نماینده کل سپرده‌گذاران از لاهیجان معرفی کرد، گفت: به نمایندگی از کل سپرده‌گذاران از لاهیجان شکایت کرده‌ام و رئیس شعبه موسسه در لاهیجان هستم. من می‌دانم پول کجاست؛ آقای به رزی، چطور بی‌ام‌و خریدید و به روستای خودتان برای پز دادن رفتید درحالی‌که به مردم بدهکار بودید؟ شعبه من کلاً یک ماه کارکرد و کل سرمایه پدرم که 200 میلیون بود را نیز در این موسسه سرمایه‌گذاری کردم. به آقای کارگر که می‌گویم، می‌گوید اصلاً در جریان نیست. درصورتی‌که تمام موارد از پالایه کارگر رد می‌شود. 3 ماه در لاهیجان کار شد اما یک روز هم نماینده بانک مرکزی نیامد که بگوید غیرمجاز هستیم.
قاضی صلواتی از خانم نجفی سؤال کرد: شعبه لاهیجان چه تعداد سپرده‌گذار دارد؟
خانم نجفی پاسخ داد: من یک ماه کارکردم و این شعبه حدود 50 مشتری دارد. 1 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که 300 میلیون برای علیزاده، مالک شعبه انزلی بوده است.
شاکی دیگری نیز با حضور در جایگاه خود را خانم مهدوی معرفی کرد و گفت: به نمایندگی از طرف مردم شهرستان بدره از توابع ایلام آمده‌ام که تقریباً 46 نفر سرمایه‌گذار دارد و مبلغ سپرده‌گذاری آنها بیش از 7 میلیارد است و عاجزانه تقاضای رسیدگی راداریم.
یکی دیگر از شکات این پرونده نیز با حضور در جایگاه گفت که طلاهای همسرش را فروخته و از پدرش قرض گرفته و سپرده‌گذاری کرده تا بتواند خانه بخرد و در آن زندگی کند. آقای خوشبخت گفت من سود می‌دهم.
جلسه بعدی رسیدگی امروز ساعت ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.